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Certifié par le DFI

Conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent

$250 / Financement disponible

Ce cours de 4 semaines fournit une introduction aux cadres réglementaires et
aux questions de conformité concernant le blanchiment d’argent, le financement
du terrorisme et le financement de la prolifération.

Enquire Now

Date de début

21 Peut 2021

Durée

4 semaines

Livraison

En ligne, dans notre classe numérique

Conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent

Naviguer dans l’écheveau complexe de cadres réglementaires et d’exigences de conformité régissant les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et les tentatives de lutte contre le financement du terrorisme et du crime organisé par le biais des services financiers numériques est, au mieux, compliqué. Ce cours vise à donner aux étudiants les connaissances et les outils nécessaires pour y parvenir.

Agissant comme un cours de formation à la conformité, il se concentre sur l’importance des 40 recommandations du Groupe d’action financière et sur les implications pour les gouvernements et les prestataires de services financiers dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le cours permettra de comprendre les différents outils et compétences nécessaires pour élaborer des évaluations de risques et identifier les transactions suspectes. Il donnera également un aperçu de l’importance de l’intelligence artificielle, des chaînes de blocage et de l’analyse des grandes données en tant qu’interventionspratiques dans la lutte contre les flux financiers illicites et illégaux.

Pourquoi ai-je besoin d’un cours de conformité sur la législation anti-blanchiment?

Ce cours est conçu pour les professionnels qui ont besoin d’un cours de réglementation et de conformité axé sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le domaine des services financiers numériques. Il sera également utile aux professionnels travaillant dans le domaine de l’inclusion financière et du développement économique durable qui souhaitent approfondir leur compréhension des cadres réglementaires pertinents.

À la fin du cours, les étudiants seront en mesure d’identifier et de discuter des cadres, des réglementations et de la manière dont ils sont modifiés et remis en question par les innovations en cours dans le secteur. Les étudiants repartiront avec les outils et les connaissances nécessaires à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et à l’élaboration d’évaluations des risques en connaissance de cause.

Calendrier des cours sur la conformité au blanchiment d'argent

Qu'est-ce qu'un cours de lutte contre le blanchiment d'argent?

Il existe un certain nombre de réglementations internationales et nationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui touchent directement les services financiers numériques. Ce cours fournit la formation nécessaire pour s'y retrouver et s'y conformer.

Qu'est-ce que la réglementation anti-blanchiment?

Les réglementations anti-blanchiment sont des exigences de conformité, souventénoncées dans le droit international, destinées à lutter contre l'utilisation des services financiers pour financer des activités illégales.

Qu'est-ce qu'une entreprise d'argent mobile?

Une entreprise d'argent mobile est une organisation, généralement un fournisseur de services financiers, qui fournit des outils d'argent mobile aux consommateurs.

Qu'est-ce que le DFS?

Les DFS, ou services financiers numériques, sont tous les services financiers disponibles par le biais de canaux numériques, et comprennent les paiements, lecrédit, l'épargne, les transferts et l'assurance.

Qu'est-ce que Fintech?

Fintech, ou technologie financière, fait référence à tout outil technologique numérique ou modèle commercial utilisé pour soutenir la prestation de services financiers.

Qu'est-ce que l'inclusion financière?

L'inclusion financière est un élément clé du programme de DFI et fait référence àl'objectif de garantir que toutes les personnes, en particulier les groupes marginalisés, ont accès aux outils financiers dont ils ont besoin.

Qu'est-ce qu'une classe virtuelle?

Une classe virtuelle est un environnement d'apprentissage qui n'existe qu'à travers une plateforme numérique et qui permet aux étudiants de participer indépendamment de leur localisation géographique. Tous les cours de la DFI sontdispensés dans une classe virtuelle.

Qu'est-ce que le Digital Frontiers Institute?

Le Digital Frontiers Institute (DFI) est un fournisseur d'éducation numérique conçupour préparer les professionnels aux défis et aux opportunités qu'ils rencontreront dans une économie en mutation rapide.